La data de 18.05.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata au efectuat un numar de 10 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Braila si Giurgiu, la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, spalare a banilor, act sexual cu un minor, pornografie infantila, tentativa la coruperea sexuala a minorilor, fals informatic, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.
Simultan, pe teritoriul Marii Britanii, au fost efectuate 6 perchezitii domiciliare si audieri de persoane privind activitatea aceluiasi grup infractional, in baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de ancheta incheiat prin intermediul EUROJUST cu autoritatile judiciare britanice.
PROXENETISM
In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2012, pe raza municipiului Bucuresti a fost constituit un grup infractional organizat care a actionat in mod coordonat pana in anul 2022, grup specializat in savarsirea unor infractiuni grave, respectiv trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism, constand in recrutarea unor persoane vatamate si exploatarea acestora pe teritoriul Marii Britanii.
Ulterior, la grupul infractional organizat constituit pe criterii familiale au aderat doua persoane, care desi initial au practicat prostitutia in beneficiul patrimonial al membrilor, pe parcursul derularii activitatii infractionale, fiind motivate de veniturile mari obtinute in aceasta modalitate, s-au implicat in activitatea de spalare a banilor dobanditi din savarsirea de infractiuni.
Persoanele vatamate au fost promovate prin intermediul anunturilor postate pe diverse site-uri de escorte de pe teritoriul Marii Britanii ca fiind persoane ce ofera servicii sexuale contracost.
In aceasta modalitate, membrii grupului infractional organizat au obtinut in intervalul 2012 – 2022 suma de aproximativ 3 milioane de euro in urma exploatarii sexuale a mai multor persoane vatamate pe teritoriul Marii Britanii, acestea fiind fortate sa-si continue activitatea prin amenintari si acte de violenta indreptate impotriva lor sau a membrilor familiei.
Sumele de bani au fost trimise in Romania prin transferuri in conturi bancare si prin intermediul sistemelor de transfer rapid, ulterior realizandu-se achizitii de bunuri imobile si mobile inscrise atat pe numele membrilor grupului infractional organizat cat si pe numele unor persoane din anturajul acestora. In scopul crearii unei aparente de legalitate a sumelor transferate, membrii grupului infractional organizat au fost inregistrati ca angajatori sau angajati ai unor societati comerciale detinute pe teritoriul Marii Britanii.
PORNOGRAFIE INFANTILA
In ceea ce priveste comiterea infractiunilor de act sexual cu un minor si pornografie infantila, s-a retinut ca, in cursul anului 2021, unul dintre liderii grupului infractional organizat, dupa ce a recrutat cu ajutorul altor membri o persoana vatamata minora, in varsta de 17 ani, profitand de situatia vadit vulnerabila a acesteia, a intretinut in mod repetat relatii sexuale cu aceasta in scopul realizarii de materiale pornografice, pentru a detine inregistrari cu care sa o santajeze amenintand ulterior ca le va distribui.
Cu privire la savarsirea tentativei la coruperea sexuala a minorilor, s-a retinut ca, in perioada octombrie 2021- februarie 2022, acelasi lider al grupului infractional organizat, profitand de situatia financiara precara a unei familii, a incercat sa determine un parinte sa-i puna la dispozitie unul dintre copii, pentru a intretine acte sexuale cu acesta.
INFRACTORII, VACCINATI LA CHIUVETA
De asemenea, in perioada iulie – august 2021, in contextul restrictiilor determinate de pandemia COVID – 19, o parte din membrii grupului infractional organizat au obtinut in mod fraudulos adeverinte de vaccinare COVID, fara a efectua vaccinul aferent, iar ulterior au obtinut certificate verzi de vaccinare COVID, prin introducerea in sistemul informatic de emitere a certificatelor verzi COVID, a datelor specifice adeverintelor de vaccinare COVID obtinute anterior.
Desi nu obtineau venituri in mod legal, membrii gruparii au afisat un stil de viata extravagant, caracterizat prin detinerea de masini scumpe, imbracaminte si bijuterii de la branduri cunoscute si scumpe, frecventarea unor medii si locuri selecte.
MEMBRII GRUPARII, VIATA DE LUX PE SPATELE FETELOR
In urma perchezitiilor domiciliare au fost descoperite si ridicate in vederea indisponibilizarii sumele de 136.300 de euro si 400 de lire, un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie continand o substanta vegetala verde, un pistol cu bile de cauciuc, 3 cutite, 32 de cartuse, adeverinte si retete medicale stampilate si semnate in alb, 12 telefoane mobile, un laptop, 2 tablete si 4 stick-uri de memorie.
De asemenea, in urma perchezitiilor au fost ridicate 4 autovehicule, dintre care 3 autoturisme de lux, in valoare totala de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentantilor A.N.A.B.I. in vederea luarii in custodie.
In plus, au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra a patru proprietati imobiliare, respectiv o vila de lux, doua apartamente, situate intr-un complex rezidential si un spatiu comercial, cu o valoare estimata de aproximativ 1.000.000 de euro.
La perchezitiile efectuate pe teritoriul Marii Britanii au participat un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala si un politist din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata, in urma activitatilor desfasurate pe teritoriul acestui stat fiind retinute 5 persoane.
La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au fost conduse, in vederea audierii, un numar de 9 persoane despre care exista suspiciunea ca sunt implicate in desfasurarea activitatilor infractionale.
Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor in cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata, S.C.C.O. Braila, B.C.C.O. Constanta si al luptatorilor din cadrul B.S.I.J. ”Vlad Tepes”.
Cooperarea judiciara a fost facilitata prin intermediul EUROJUST, fiind realizate doua intalniri de lucru la sediul agentiei, cu participarea Metropolitan Police – Central Specialist Crime Officers. De asemenea, activitatea de urmarire penala a beneficiat de sprijinul Biroului Ofiterului de Legatura al N.C.A., respectiv al Politiei Nationale Spaniole la Bucuresti.
Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale si Biroul Tehnic si Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.
Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.
